uedbet:招商银行身陷“钱端案” 原交易银行部负责人被逮捕

芜湖新闻网/2019-12-13/ 分类:芜湖民生/阅读:

  待兑付金额约14亿元,波及投资者超9000余人!一度让业界瞠目的波及招商银行(行情600036,诊股)的“钱端案”有了最新进展。

  12月11日,广州市天河区查察院在中国查察网答复钱端平台投资人称,已于11月20日对左创宏等4人作出容许逮捕的决定。暗地材料表现,左创宏曾在招商银行担任贸易金融部总经理、交易银行部总经理等职位。

  此前,在“钱端案”暴发后,钱端运营方和招商银行一度互相“甩锅”,将逾期兑付的责任归于对方。随着司法机关一步步推进案件侦查,真相即将浮出水面。

  9000余名投资人被“坑”14亿元

  招行原高管涉案被逮捕

  12月10日,

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,广州市天河区查察院在中国查察网答复钱端平台投资人称,已于11月20日对左创宏等4人作出容许逮捕的决定。

  

9000多投资者被“坑”14亿!招商银行身陷“钱端案”,原交易银行部负责人被逮捕

  (广州市天河区查察院答复钱端投资人截图)

  中证君了解到,此次查察机关表露的被逮捕人员左创宏系原招商银行交易银行部的高管。暗地材料表现,2015年1月左创宏出任招行交易银行部总经理,该局部由原现金解决部和贸易金融部合并组建,左创宏为原贸易金融部总经理。

  钱端平台建立于2014年7月。本年5月,钱端对外宣布,波及9000余投资者的约14亿元投资款(含投资收益)无法定期兑付。招商银行因涉嫌在此案中存在违规行为而备受业界存眷。

  多位投资人此前反映,其购买钱端APP产品是源于招商银行的保举,招商银行旗下小企业e家、企业同心、招商银行客户理财经理等均曾为钱端APP及其产品做过宣传。

  钱端平台与招商银行一度互“甩锅”

  本年5月,广东钱端商务供职有限公司对外宣布该公司所售产品逾期,并表示投资产品无法定期履约与招行相关,并要求招商银行对截至5月20日已开展的业务提出从事惩罚惩罚方案。

  对于钱端平台的这一说法,5月27日,招行发布廓清声明称,已于2017年4月终止了与钱端公司的所有合作,目前招行与钱端公司及钱端APP没有任何关系。合作终止后,钱端公司未经同意擅自使用招行标识和名称,误导投资者。对此侵权行为,目前法院已做存案从事惩罚。同时,招行称,逾期资产与招行无关,不存在招行与钱端公司协商从事惩罚惩罚方案的情况,招行与钱端公司的原合作中也不存在钱端公司声称的“招行负责审核并投放产品信息”的合作内容。

  随后,钱端平台表示,招行所称“与钱端无任何关系”不符合事实,2017年4月后,招行仍继续在钱端APP上发布、销售投资产品,且不停对钱端APP各方面工作进行督导。

  5月29日,招行再度回应称,以招行提供“信息见证”的金融资产为底层资产的钱端APP投资产品,已于2018年初全部到期顺利结清,没有浮现任何资金回款风险。其关联方广东网金控股也向招行出具了结清阐明。

  5月30日,钱端平台回应称,招行实际主导了小企业E家智能投资业务的整体运作,而非仅仅提供融资见证供职。

  6月26日,广州天河警方传递称,钱端已被存案侦查。随后,招商银行在沟通会上向钱端投资人供认,招行的确通过“员企同心”推广招行见证的资产项目,但整体已经到期结清。

  11月21日,钱端平台实际控制人陈某及相关涉案人员等4人涉嫌挪用资金罪,被天河区人民查察院依法容许逮捕,天河警方现已冻结部门涉案资金及房产。

  11月27日,针对招商银行涉案人员被拘留逮捕一事,招商银行回应中国证券报(ID:xhszzb)记者称:对于有员工涉“钱端案”的相关信息,以公安机关正式书记为准。如有员工涉嫌犯罪,银行坚决支持司法机关依法赞誉,绝不回避、不护短、不姑息。后续银行将连续积极配合公安机关调查,在公安机关查清事实,司法机关作出判决后,依法依规,承担应负的责任。

  两地银保监局认定招商银行违规

  对于钱端平台和招商银行在此案中的责任认定,目前尚需执法机关作出最终裁定。不过,依照此前投资人和媒体表露的多份函件表现。广东、北京等多地的监管局部已经认定招商银行存在违规行为。

  本年8月21日,广东银保监局在招商银行与钱端的纠纷投诉答复函中称,经查,招商银行广州分行员工确实存在向消费者保举“钱端APP”行为,保举过程中未残缺告知消费者招商银行与钱端APP产品的信息见证关系,未准确对风险进行提示,违反了《中国银监会关于印发银行业消费者权益珍惜工作指引的通知》(银监发〔2013〕38号)第九条的规定。

  

9000多投资者被“坑”14亿!招商银行身陷“钱端案”,原交易银行部负责人被逮捕

  北京银保监局在答复函中表示,经查,招商银行北京立水桥支行原客户经理于2015年向投诉人保举钱端APP,违反了《中国银监会关于印发银行业消费者权益珍惜工作指引的通知》(银监发〔2013〕38号)第十一条、十三条等规定,北京银保监局将责令该行限期改正。

  

9000多投资者被“坑”14亿!招商银行身陷“钱端案”,原交易银行部负责人被逮捕

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