欧博allbet客户端:CFTC指控一起诈骗金额高达1000万美元的衍生品庞氏圈套

admin/2020-06-04/ 分类:芜湖热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 美国商品期货买卖委员会(CFTC)指控称,总部位于肯塔基州的Turning Point Investments公司及其负责人William S. Evans通过一个庞氏圈套从美国投资者那里骗取了至少1000万美元。

  此外,CFTC还从法院获得了针对William S. Evans的妻子Frances Evans的讯断,这将没收她从她丈夫的敲诈流动中获得的资金。虽然Frances Evans声称这笔钱是Turning Point Investments公司营业买卖的一部分,但CFTC称,Frances Evans没有提供任何证明文件。

  Turning Point Investments公司从2018年9月最先吸收投资者的资金,据说是将这笔资金投资于一个举行商品期货合约和期权买卖的商品基金。

  CFTC称,为了制造投资稳固的假象,上述被告体例了一份虚伪的账户讲述并提供应投资者,告诉投资者他们通过衍生品买卖获得了稳固的收益。

  被告还基于这个虚伪的利润数据向投资者收取了数千美元的用度。而事实上,被告的买卖账户纪录显示,他们的账户险些没有买卖,而且没什么利润。被告还向新的投资者保证他们可以获得两位数的投资回报,而实际上这些投资者是上当进了一个庞氏圈套。

  控诉质料显示,高达1000万美元的诈骗所得险些全额尽损。CFTC指控被告人涉嫌敲诈、挪用资金、违反注册划定和公布虚伪声明。若是罪名建立,Evans可能被判处最高20年的扣留。

  CFTC追求通过法院向受骗的投资者举行全额赔偿,追缴被告的非法所得,并支付响应的民事赔偿金。除了经济索赔外,CFTC还追求法院对被告发出买卖和注册禁令。


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